新年券商反洗钱第一罚来了！杠杆炒股最大几倍 近日，财通证券因未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被处195万元罚款，并公示三年。同时，财通证券两名相关责任人也被予以罚款。 分析人士告诉《国际金融报》记者，监管部门实施“双罚制”，精准追责的方式增加了违规成本，形成双重震慑，促使机构和个人高度重视反洗钱工作。 合计被罚超200万 中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公式表（浙银罚决字〔2025〕1-15号）显示，财通证券近日被罚195万元，并公示三年，原因是未

来源：券业行家股票配资犯法吗 最新修订的《反洗钱法》甫一实施，财通证券率先被央妈“祭旗”。包括时任合规总监在内的高管人员同时被罚。 反洗钱券商罚单 2月17日，中国人民银行浙江省分行官网，批量更新了2025年以来的15则行政处罚信息。“浙籍”上市券商财通证券赫然在列—— “罚单”信息显示，财通证券存在两项违规：一是未按规定履行客户身份识别义务；二是未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。为此，央行浙江分行在2025年2月10日做出行政处罚：对财通证券处以195万元罚款。 因对两项违规负有责任

在金融科技蓬勃发展的当下，各种借贷平台为人们的生活带来了诸多便利。然而，一些不法分子却利用这些平台，以“江湖救急”为幌子，诱骗他人陷入洗钱犯罪的漩涡。近期，省呗也听闻了不少类似事件，作为一款深受用户信赖的借款平台，省呗在此郑重提醒广大民众，务必提高警惕，远离洗钱陷阱。 贷款“帮忙”竟成洗钱帮凶 小张在某QQ群看到一则“江湖救急，日赚千元”的广告，对方声称只是借用小张在某平台的贷款额度，帮助对方贷一笔款，之后由对方还款，小张就能得到上千元报酬。小张心动不已，按照对方指引完成了贷款操作。然而，他并

本报讯(通讯员张玮 刘罟罡)近日股票配资网站行情，北京市监察委员会、北京市检察院、北京市公安局、中国人民银行北京市分行联合印发了《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的工作细则》(下称《工作细则》)。 《工作细则》强调，要自觉将反洗钱工作置于维护国家安全大局中统筹把握，以新安全格局保障新发展格局，既要有效调查上游贪污贿赂犯罪，又要重视洗钱犯罪办理，贯彻落实好贪污贿赂犯罪与洗钱犯罪“一案双查”机制，一体推进治罪与治理，更好维护国家金融秩序与经济安全。 《工作细则》进一步明确了北京市监察

1)松霖科技 (金鹰基金参与公司特定对象调研电话会议路演活动) 个股亮点：沿浦转债(111008)于2022-11-28上市；问界M7和问界M5纯电版汽车的座椅骨架总成是由公司全资子公司重庆沿浦汽车零部件有限公司独家供货；公司为重庆金康新能源汽车生产100%座椅骨架 3)思特威 (金鹰基金参与公司特定对象调研现场调研) 个股亮点：公司在浙江多地打造了“千村千面、一村一品”的特色未来乡村；公司是最大的数字节目内容库之一；公司积极开展智慧城市业务，具体包括参与浙江数字化改革、杭州“城市大脑”建设、

本报讯 （记者王宁）为切实履行反洗钱工作职责，进一步提升反洗钱工作质效，近日，大有期货有限公司（以下简称“大有期货”）召开年度反洗钱工作会议。公司领导、反洗钱工作领导小组成员部门（机构）负责人及反洗钱岗位人员参加会议，中国人民银行湖南省分行反洗钱处监管人员列席会议。 大有期货首席风险官杨志华总结回顾了2024年反洗钱工作的开展情况，并结合最新的监管要求对2025年反洗钱工作进行了安排部署，要求各成员部门（机构），必须始终牢记金融工作的政治性、人民性，进一步提升格局站位，秉承“服务国际互评估、服